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福田區皇崗律師答深圳非法吸收公眾存款量刑

時間:2022-01-25 09:49 點擊: 關鍵詞:福田區皇崗律師,公眾集資,深圳福田經濟犯罪律師

  

  非法吸收公眾存款罪什么?怎么判刑?能不能爭取緩刑?深圳福田刑事案件律師通過案例回答網友的在線法律咨詢,如果你也有著同樣的疑問,那么深圳福田刑事案件律師希望本文,對你也有所幫助。
 

  【案情簡介】

  深圳福田某投資公司于2011年成立,招聘劉某某等人以投資或借款的名義,向不特定公眾吸收存款,并許以高額的利息回報。經營過程中,劉某某等人作為吸收存款的“業務員”,多途徑宣傳該公司的經營狀況和吸收資金的優惠政策,先后吸收386萬元。案發后,集資參與人的損失金額被界定為351萬元,隨后家屬慕名聘請了深圳福田刑事案件律師作為劉某某的辯護。
 

  【辯護思路】

  1、本案應該是單位犯罪,劉某某僅是普通工作人員,應界定為其他直接責任人員。這類人員量刑比單純的非單位犯罪量刑要低。

  2、劉某某具有自首情節,認罪悔罪,配合調查,且已取保候審;

  3、劉某某被派到平陰分公司之前,當地已經形成了一套資金運作方法,劉某某對資金流轉沒有決定權,在犯罪過程中作用較小;

  4、辦案機關指控的數額不準確,缺乏相應的證據支持;

  5、劉某某同樣也是本案的受害者,努力爭取定罪免罰或者緩刑,避免實刑。
 

福田區皇崗律師答深圳非法吸收公眾存款量刑
 

  【法院判決】

  一審法院采納律師意見,認定本案系單位犯罪,劉某某雖構成非法吸收公眾存款罪,但地位僅是“其他直接責任人員”,情節和作用較輕,最終從輕判處了緩刑。
 

  那么什么是非法吸收公眾存款罪呢?

  中國刑法雖然規定了非法吸收公眾存款罪,但一直到1997刑法公布,法律并未對什么是非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款作出明確具體的規定,最高人民法院、最高人民檢察院也并未對此進行過司法解釋。1998年國務院發布的《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》(下簡稱《辦法》)第四條規定,“本辦法所稱非法金融業務活動,是指未經中國人民銀行批準,擅自從事的下列活動:

  (一)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款;

  (二)未經依法批準,以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資;

  (三)非法發放貸款、辦理結算、票據貼現、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣;

  (四)中國人民銀行認定的其他非法金融業務活動。前款所稱非法吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內還本付息的活動;所稱變相吸收公眾存款,是指未經中國人民銀行批準,不以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。”實踐中爭議主要在于《辦法》能否作為非法吸收公眾存款罪的定罪量刑的依據。

  非法吸收公眾存款從犯能判緩刑嗎

  非法吸收公眾存款罪一般可處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金,從犯應當從輕、減輕或免除處罰,如果情節輕,是可以爭取緩刑的,以下是緩刑的條件:

  根據《刑法》第七十二條,對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時符合下列條件的,可以宣告緩刑,對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應當宣告緩刑:

  (一)犯罪情節較輕;

  (二)有悔罪表現;

  (三)沒有再犯罪的危險;

  (四)宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響。

  宣告緩刑,可以根據犯罪情況,同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內從事特定活動,進入特定區域、場所,接觸特定的人。

  被宣告緩刑的犯罪分子,如果被判處附加刑,附加刑仍須執行。

  綜上所述,非法吸收公眾存款從犯是可以判處緩刑的,但是要滿足一些條件,首先犯罪情節比較輕而且有悔過表現,其次量刑為三年以下的有期徒刑或者拘役,最后不能存在上述的四種情形。
 

  非法吸收公眾存款處罰規定:

  根據《刑法》第一百七十六條,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
 

  單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

  (一)處罰規定

  1、處三年以下有期徒刑、拘役,并處或單處罰金的情形:

  (1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬元至100萬元,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元至500萬元;

  (2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;

  (3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬元以上的。
 

  2、處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金的情形:

  (1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500萬元以上,或者因本罪行為受過兩次處罰,兩年內又犯的;

  (2)非法吸收公眾存款次數多,范圍較廣的;因不能歸還造成他人嚴重經濟損失的,或者引起自殺、精神失常等后果,或者采取脅迫、欺詐等手段吸收的;

  (3)造成惡劣社會影響,或者引起嚴重危及社會穩定的惡性事件,或者具有其他嚴重情節的。
 

  (二)刑期規定

  1、三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金量刑

  (1)個人吸收存款額不滿20萬元或變相吸收存款不滿30戶,但給存款人造成10萬元損失的,基準刑為拘役三個月;損失每增加3.5萬元或每增加2戶,刑期增加一個月;宣判前全部退還存款人存款的,適用罰金刑;

  (2)個人吸收存款造成存款人損失20萬元,或吸收公眾存款30戶,基準刑為有期徒刑六個月;損失每增加3萬元或增加2戶,刑期增加一個月。
 

  2、三年以上十年以下有期徒刑量刑

  個人吸收存款100萬元的,基準刑為有期徒刑三年;每增加8萬元,刑期增加一個月。
 

  3、單位犯罪責任人員量刑

  (1)單位吸收存款額不滿100萬元或吸收公眾存款不足150戶,但給存款人造成50萬元損失的,直接負責的主管人員和其他直接責任人員基準刑為拘役三個月;損失每增加7萬元或每增加3戶,刑期增加一個月;適用拘役刑不足以體現刑罰價值的,以有期徒刑六個月為起點;宣判前退還全部存款的,適用罰金刑;

  (2)單位吸收存款造成存款人損失100萬元或吸收公眾存款150戶,直接負責的主管人員和其他直接責任人員基準刑為有期徒刑六個月;每增加4萬元或每增加3戶,刑期增加一個月;

  (3)單位吸收存款500萬元,直接負責的主管人員和其他直接責任人員基準刑為有期徒刑三年;每增加30萬元,刑期增加一個月。
 

  (三)有下列情形之一的,不適用緩刑:

  1、吸收存款用于非法活動的;

  2、在本市影響較大,社會反應強烈的;

  3、吸收存款額四分之三以上未退還的;

  4、曾因非法吸收公眾存款被判刑或行政處罰的。
 

  以上就是深圳刑事案件律師對于非法吸收公眾存款罪什么?怎么判刑?能不能爭取緩刑?這三個問題的回答,如果你還有其他關于刑事案件的法律問題,想要咨詢,那么可以及時找深圳福田刑事案件律師咨詢。無需注冊,快速咨詢。    深圳福田經濟犯罪律師事務所

 

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